联邦调查局声称，他们通过追踪暗网毒品市场上的加密货币到据称以林瑞祥名义开设的加密货币交易所账户，找到了 Incognito Market 的所谓所有者林瑞祥。
FBI追踪加密货币动向，在纽约逮捕暗网毒品市场大佬 新闻
一名 23 岁的男子在纽约被捕，并被指控拥有、经营一个价值 1 亿美元的暗网毒品交易市场并从中获利，此前当局声称已经追踪了加密货币转账，发现了他的真实身份。
曼哈顿美国检察官办公室在一份声明中写道，网上名为 "Pharoah "的Rui-Siang Lin于5月18日在纽约肯尼迪机场被捕，并于5月20日（周一）在联邦法院出庭受审。
"联邦调查局助理主管詹姆斯-史密斯（James Smith）补充说："在近四年的时间里，林瑞祥涉嫌经营'Incognito Market'，这是最大的毒品销售在线平台之一，进行了 1 亿美元的非法毒品交易，攫取了数百万美元的个人利益。
Incognito Market 是一个基于洋葱的电子商务平台，使用 Tor 网络浏览器访问，被称为 "暗网 "或 "黑网"。
它允许用户使用比特币
BTC
tickers down
¥459,347.88
和门罗币
XMR
tickers down
¥1,088.45
作为支付方式购买和出售毒品，包括可卡因、迷幻剂、摇头丸和处方安非他明（如阿德拉）。
Incognito Market 上出售的各种非法药物和处方药截图。来源：Incognito Market
司法部称，该市场要求买家和供应商使用自己的加密服务，这样它就可以从每笔购买中榨取 5%的利润，并提供托管服务。
司法部指出，该市场已于今年 3 月关闭，当时正值此前报道的一起退出骗局，据称该骗局窃取了客户价值数百万美元的 BTC 和 XMR。
Lin被指控参与犯罪团伙、共谋贩毒、共谋销售不当药品和洗钱。
如果罪名成立，Lin 将因犯罪团伙指控面临终身监禁。毒品共谋罪的最高刑期为终身监禁。
司法部已下令没收林的 Binance 和 Kraken 账户中持有的加密货币。
联邦调查局追踪加密货币转账
联邦调查局发现Lin并指控他与暗网网站有联系，部分原因是通过追踪 Incognito Market 的加密货币转账至Lin名下的一个未具名中央加密货币交易所账户。
联邦调查局特遣部队官员马克-鲁本斯（Mark Rubens）在一份证词中说，Lin控制的一个加密货币钱包从Incognito Market的钱包接收资金，然后将资金转入林名下的一个交易所账户。
鲁本斯概述了联邦调查局追踪到的至少四笔转账，据称显示林的加密钱包将 Incognito Market 衍生的 BTC 发送给 "交换服务"，以换取 XMR，然后存入联邦调查局声称是Lin的加密货币交易所账户。
高亮显示的 Rubens 口供节选，详细描述了 Lin 被指控的转账行为。来源：美国司法部
鲁本斯写道，交易所向联邦调查局提供了Lin的台湾驾照、电子邮件地址和电话号码。
联邦调查局声称，他们将该电子邮件和电话号码与一个 Namecheap 账户联系起来，该账户使用林的所谓加密钱包和账户中的资金为一个推广 Incognito Market 的网站购买了一个域名。
证词称，Lin的加密货币交易所账户存款随着 Incognito Market 的发展而增加，从 2021 年的约 6.3 万美元增加到 2023 年的近 420 万美元，第二个未具名的交易所账户在去年 7 月至 11 月间存入了 450 万美元。
