台湾建议对加密货币服务提供商采取更严格的反洗钱措施

台湾"法务部"对反洗钱法规提出了四项修正案，重点针对加密货币公司，计划对违规行为处以重罚。

台湾建议对加密货币服务提供商采取更严格的反洗钱措施新闻

台湾修订了反洗钱（AML）法规，以打击欺诈行为并加强针对虚拟资产服务提供商的反洗钱（AML）措施。

台湾"法务部"提议对现行反洗钱法进行修订，对违规企业最高可判处两年监禁，并处以最高 150 万美元的罚款。拟议修正案将送交台湾国会审查。

该法由台湾"行政院"提出，名为 "反诈骗新四法"。修正案旨在加强对欺诈行为的打击力度，严格规范加密货币服务提供商的洗钱防范措施。

修订后的四部重要法规包括《诈骗犯罪危害防范条例》、《反洗钱法》、《技术侦查与安全法》和《通信安全与监管法》。

最显著的变化来自于针对虚拟资产服务提供商的新反洗钱法。违反该法的虚拟资产服务提供商将面临更严厉的处罚。

该法有三处明显的修改，要求修订国内和国际货币交易商的注册要求和限制。

根据新修订的法律，虚拟资产服务提供商如果未向有关部门登记就提供服务，将面临长达两年的监禁。

针对与第三方支付账户和虚拟资产账户有关的洗钱犯罪，引入了一个新的法律类别。

利用第三方账户洗钱的处罚可能会导致6个月到5年的监禁和高达5000万台币（约合150万美元）的罚款。

台湾司法部副部长黄谋信表示，根据现行规定，当局只能对不合规的加密货币公司进行行政处罚，但新的拟议法律将这种行为定为犯罪，并处以高额罚款和监禁。

拟议的法律将使外国加密货币平台面临刑事处罚的风险，除非它们在当地成立公司并申请反洗钱注册。

最新提案是在该国证券监管机构表示将在今年 9 月前提出数字资产新法律之后的几个月内提出的。